La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre NovaTech Ltd, ses fondateurs et plusieurs personnes qui ont fait la promotion de la société pour avoir orchestré un système frauduleux qui a fait plus de 200 000 victimes dans le monde entier.

La plainte de l'organisme de réglementation allègue que NovaTech - fondée par Cynthia Petion et Eddy Petion -  ; s'est fait passer pour une société légitime de marketing à paliers multiples et a recueilli plus de 650 millions de dollars dans le cadre d'un système pyramidal qui visait principalement la communauté haïtiano-américaine, entre autres.

Les accusations portées devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride comprennent des violations des dispositions antifraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

 

Les accusations de la SEC

Selon la plainte de la SEC, NovaTech a opéré de 2019 à 2023, promettant aux investisseurs que leurs fonds seraient investis sur les marchés des crypto-monnaies et des changes.

Les Pétion assuraient aux investisseurs qu'ils verraient des profits dès le début, avec Cynthia Pétion déclarant fameusement:

"Dans ce programme, vous êtes en profit dès le premier jour, parce que, encore une fois, vous avez accès à ce capital."

Cependant, la SEC a allégué qu'au lieu d'investir la majorité des fonds, les Petion les ont utilisés pour payer les investisseurs existants et les promoteurs tout en siphonnant des millions pour leur usage personnel.

La plainte a également souligné que lorsque NovaTech s'est finalement effondrée, la plupart des investisseurs n'ont pas été en mesure de retirer leurs investissements, ce qui a entraîné des pertes financières importantes.

 

Promoteurs impliqués

La SEC a également accusé plusieurs promoteurs de NovaTech, dont Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano et Marsha Hadley, d'avoir recruté de nouveaux investisseurs.

Selon la SEC:

"NovaTech et les Petion ont causé des pertes incalculables à des dizaines de milliers de victimes à travers le monde. Comme nous le prétendons, les systèmes MLM de cette taille ont besoin de promoteurs pour les alimenter, et l'action d'aujourd'hui démontre que nous tiendrons pour responsables non seulement les principaux architectes de ces systèmes massifs, mais aussi les promoteurs qui ont propagé leur fraude en sollicitant illégalement des victimes."

La SEC demande une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis et des sanctions civiles à l'encontre de tous les défendeurs.

L'un des promoteurs, Zizi, a accepté de régler partiellement les accusations, consentant à une pénalité civile de 100 000 $ et à des injonctions permanentes, avec des sanctions pécuniaires supplémentaires à déterminer ultérieurement.

 

Source : CryptoSlate - Aug 13, 2024