Les régulateurs américains ont imposé 32 milliards de dollars d'amendes aux entreprises de crypto-monnaies pour résoudre des conflits de conformité. De qui ont-ils tiré le plus d'argent ?

Sur le total, un montant record de 19,45 milliards de dollars a été versé en 2024. Cela est dû au paiement de 12,7 milliards de dollars à FTX et Alameda Research. En août, le juge Peter Castel a décidé que les entreprises devaient payer, conjointement et solidairement, 8,7 milliards de dollars de dédommagement aux personnes ayant subi des pertes. En outre, l'accord prévoit le versement d'une somme de 4 milliards de dollars en contrepartie des gains mal acquis.

Le règlement avec Terraform Labs a rapporté aux autorités de régulation 4,5 milliards de dollars en 2024. L'entreprise paiera environ 3,59 milliards de dollars d'intérêts et une amende de 420 millions de dollars. Son fondateur, Do Kwon, paiera 204,3 millions de dollars d'intérêts, d'amendes et de compensations et devra verser au moins le même montant à la "masse de la faillite", qui sera distribuée aux investisseurs.

Parmi les amendes les plus importantes, Binance a reçu 4,3 milliards de dollars et Celsius 4,7 milliards de dollars, en 2023. Dans le cadre de l'affaire, le plus grand échange de crypto-monnaies a été condamné à payer une amende de 1,81 milliard de dollars dans une affaire pénale et perdra 2,51 milliards de dollars en compensation.

"Le principal échange mondial de crypto-monnaies a accepté de plaider coupable en novembre 2023, afin de résoudre les poursuites engagées avec de multiples régulateurs américains.

Rapport de CoinGecko

En ce qui concerne l'amende de Celsius, en 2023, la Federal Trade Commission des États-Unis a annoncé un règlement à l'amiable contre le réseau Celsius. Dans le cadre de cet accord, Celsius et ses filiales se sont vu interdire d'offrir, de vendre ou de promouvoir tout produit ou service pouvant être " utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer tout actif "

Terra a été le catalyseur du marché baissier, suivi de la faillite de Celsius, et a culminé avec l'effondrement de FTX en novembre 2022. Parmi ces plateformes de crypto-monnaies, seule Binance reste opérationnelle, demeurant la plus grande bourse centralisée en termes de volume de transactions.

Toutefois, la forte augmentation des montants de recouvrement s'est produite en 2023, lorsque le montant total des règlements pour les réclamations des agences gouvernementales américaines s'est élevé à 10,87 milliards de dollars dans le cadre de huit affaires.

 

Quand les actions significatives d'application de la loi sur les crypto-monnaies aux États-Unis se sont-elles produites ?

Les deux dernières années ont vu de nombreuses actions d'application de la loi sur les crypto-monnaies aux États-Unis. Sur les 25 actions significatives, 16 ont été menées au cours de cette période, reflétant une surveillance réglementaire accrue à la suite de l'effondrement de FTX à la fin de 2022. En 2023, les organismes d'application de la loi ont réglé huit poursuites pour un montant de 10,87 milliards de dollars, un record et une augmentation de 8 327,1 % par rapport à l'année précédente.

En 2024, huit autres règlements ont été conclus pour un montant de 19,45 milliards de dollars. Alors qu'il ne reste que quelques mois, la valeur des règlements 2024 a déjà augmenté de 78,9 % par rapport à l'année précédente.

"Étant donné que les régulateurs américains ne montrent aucun signe de ralentissement de l'activité économique, la valeur des règlements 2024 a déjà augmenté de 78,9 % par rapport à l'année précédente. régulateurs ne montrent aucun signe de ralentissement de l'examen de l'industrie des crypto-monnaies, 2024 pourrait être en bonne voie pour enregistrer plus de règlements de procès que l'année dernière."

Rapport de CoinGecko

De 2019 à 2022, les régulateurs américains ont également progressé dans les principaux litiges en matière de crypto-monnaies. Le premier règlement important est intervenu fin 2019 avec Block.one, lorsque la SEC a conclu un règlement de 24 millions de dollars concernant des ventes de titres non enregistrées. En 2020, la SEC a réglé avec succès deux affaires majeures : BitClave pour 29,34 millions de dollars en mai et Telegram pour 1,24 milliard de dollars.

En 2021, trois affaires importantes se sont produites dans un contexte de hausse des prix des crypto-monnaies. Tether a accepté de payer 18,5 millions de dollars, puis 41 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec la CFTC. Poloniex et BitMEX ont également conclu des accords dans le cadre de leurs poursuites pour 10,39 millions de dollars et 100 millions de dollars, respectivement. En 2022, BlockFi a conclu un règlement de 100 millions de dollars avec la SEC, et Bittrex a conclu un règlement de 29 millions de dollars avec le département du Trésor.

 

Les déductions réelles peuvent être encore plus élevées

Dans le même temps, les experts de CoinGecko n'ont pas pris en compte les amendes et autres paiements imposés par la CFTC à des dirigeants individuels.

En particulier, il n'y a pas longtemps, le fondateur de Binance a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et est arrivé volontairement pour une audience du tribunal des Émirats arabes unis aux États-Unis.

Un autre cas concerne les accusations portées contre l'échange de crypto-monnaie BitMEX en 2020. À l'époque, les régulateurs américains ont porté plainte contre BitMEX et ses trois fondateurs, dont Arthur Hayes, le chef de l'échange. Hayes a quitté l'entreprise, a plaidé coupable, a payé une amende de 10 millions de dollars et a été condamné à deux ans de probation.

Le total des amendes pour seulement deux individus était un énorme 60 millions de dollars. Cependant, les régulateurs ont un historique d'autres amendes personnelles, donc les revenus réels pour les régulateurs pourraient être plusieurs milliards de dollars de plus.

 

Source : crypto.news - Oct 10, 2024