La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro NovaTech Ltd., e diverse persone che l'hanno promossa, per aver orchestrato uno schema fraudolento che ha danneggiato oltre 200.000 investitori in tutto il mondo.

La denuncia dell'autorità di regolamentazione sostiene che NovaTech - fondata da Cynthia Petion e Eddy Petion -  si è spacciata per una legittima società di marketing multilivello e ha raccolto oltre 650 milioni di dollari in uno schema piramidale che ha preso di mira principalmente la comunità haitiana-americana, tra gli altri.

Le accuse depositate presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida includono violazioni delle disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli.

Accuse della SEC

Secondo la denuncia della SEC, NovaTech ha operato dal 2019 al 2023, promettendo agli investitori che i loro fondi sarebbero stati investiti nei mercati delle criptovalute e dei cambi.

I Petion assicuravano agli investitori che avrebbero visto profitti fin dall'inizio, con Cynthia Petion che notoriamente dichiarava:

"In questo programma, si è in profitto fin dal primo giorno, perché ancora una volta si ha accesso al capitale"."

Tuttavia, la SEC ha sostenuto che invece di investire la maggior parte dei fondi, i Petion li hanno utilizzati per pagare gli investitori esistenti e i promotori, travasando milioni per uso personale.

La denuncia ha anche evidenziato che quando NovaTech è crollata, la maggior parte degli investitori non è stata in grado di ritirare i propri investimenti, con conseguenti perdite finanziarie significative.

Promotori implicati

La SEC ha inoltre accusato diversi promotori di punta di NovaTech, tra cui Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley, di aver reclutato nuovi investitori.

Nonostante fossero a conoscenza delle azioni di regolamentazione intraprese contro NovaTech dalle autorità statunitensi e canadesi, questi promotori hanno continuato a reclutare investitori e a minimizzare l'importanza di queste bandiere rosse.

Secondo la SEC:

"NovaTech e i Petion hanno causato perdite incalcolabili a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo. Come sosteniamo, schemi di MLM di queste dimensioni richiedono promotori per alimentarli, e l'azione di oggi dimostra che riterremo responsabili non solo i principali architetti di questi schemi massicci, ma anche i promotori che hanno diffuso la loro frode sollecitando illegalmente le vittime."

La SEC chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la restituzione dei guadagni illeciti e sanzioni civili contro tutti gli imputati.

Uno dei promotori, Zizi, ha accettato di patteggiare parzialmente le accuse, acconsentendo a una sanzione civile di 100.000 dollari e a un'ingiunzione permanente, con ulteriori sanzioni pecuniarie da determinare in seguito.

Fonte : CryptoSlate - Aug 13, 2024