Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno imposto 32 miliardi di dollari di multe alle società di criptovalute per risolvere le controversie sulla conformità. Chi ha guadagnato di più?

Del totale, la cifra record di 19,45 miliardi di dollari è arrivata nel 2024. Ciò è dovuto al pagamento di 12,7 miliardi di dollari a FTX e Alameda Research. In agosto, il giudice Peter Castel ha stabilito che le società devono pagare, in solido, 8,7 miliardi di dollari di risarcimento a coloro che hanno subito perdite. Inoltre, l'accordo prevede il pagamento di una tassa di 4 miliardi di dollari in cambio dei guadagni illeciti.

L'accordo con Terraform Labs ha portato ai regolatori 4,5 miliardi di dollari nel 2024. L'azienda pagherà circa 3,59 miliardi di dollari di interessi e una multa di 420 milioni di dollari. Il suo fondatore, Do Kwon, pagherà 204,3 milioni di dollari in interessi, multe e risarcimenti e dovrà versare almeno lo stesso importo alla "massa fallimentare", che sarà distribuita tra gli investitori.

Tra le multe più significative ci sono i 4,3 miliardi di dollari di Binance e i 4,7 miliardi di dollari di Celsius, che si sono verificati nel 2023. Nell'ambito della causa, al più grande exchange di criptovalute è stato ordinato di pagare una multa di 1,81 miliardi di dollari in una causa penale e perderà 2,51 miliardi di dollari in risarcimenti.

"Il principale exchange di criptovalute a livello globale ha accettato di dichiararsi colpevole nel novembre 2023, per risolvere le cause con molteplici autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (Department of Justice) (0px). Stati Uniti, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il Dipartimento del Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)."

Rapporto di CoinGecko

Per quanto riguarda la multa a Celsius, nel 2023 la Federal Trade Commission statunitense ha annunciato un accordo contro Celsius Network. Come parte dell'accordo, a Celsius e alle sue controllate è stato vietato di offrire, vendere o promuovere qualsiasi prodotto o servizio che possa essere "utilizzato per depositare, scambiare, investire o ritirare qualsiasi attività".

Terra è stato il catalizzatore del mercato ribassista, seguito dal fallimento di Celsius e culminato nel crollo di FTX nel novembre 2022. Di queste piattaforme di criptovalute, solo Binance rimane operativa, rimanendo la più grande borsa centralizzata per volume di scambi.

Tuttavia, il forte aumento degli importi dei recuperi si è verificato nel 2023, quando l'importo totale dei risarcimenti per le richieste di risarcimento da parte delle agenzie governative statunitensi è stato pari a 10,87 miliardi di dollari in otto casi.

Quando si sono verificate le più importanti azioni di contrasto alle criptovalute negli Stati Uniti?

Negli ultimi due anni si sono verificate molte azioni di contrasto alle criptovalute negli Stati Uniti. Delle 25 azioni significative, 16 sono state condotte in questo periodo, riflettendo l'aumento del controllo normativo dopo il crollo di FTX alla fine del 2022. Nel 2023, le forze dell'ordine hanno risolto otto cause per 10,87 miliardi di dollari, un record e un aumento dell'8.327,1% rispetto all'anno precedente.

Nel 2024, sono stati raggiunti altri otto accordi per 19,45 miliardi di dollari. A pochi mesi dalla scadenza, il valore degli accordi 2024 è già aumentato del 78,9% rispetto all'anno precedente.

"Dato che le autorità di regolamentazione statunitensi non mostrano alcun segno di rallentamento non mostrano segni di rallentamento dell'esame dell'industria delle criptovalute, il 2024 potrebbe essere sulla buona strada per registrare un maggior numero di patteggiamenti rispetto all'anno scorso."

Rapporto di CoinGecko

Dal 2019 al 2022, le autorità di regolamentazione americane hanno fatto progressi anche nei principali contenziosi sulle criptovalute. Il primo accordo significativo è arrivato alla fine del 2019 con Block.one, quando la SEC ha raggiunto un accordo da 24 milioni di dollari per la vendita di titoli non registrati. Nel 2020, la SEC ha risolto con successo due casi importanti: BitClave per 29,34 milioni di dollari a maggio e Telegram per 1,24 miliardi di dollari.

Nel 2021, tre casi significativi si sono verificati in mezzo all'aumento dei prezzi delle criptovalute. Tether ha accettato di pagare 18,5 milioni di dollari e poi 41 milioni di dollari in un accordo con la CFTC. Anche Poloniex e BitMEX hanno raggiunto un accordo nelle loro cause per 10,39 milioni di dollari e 100 milioni di dollari, rispettivamente. Nel 2022, BlockFi ha raggiunto un accordo di 100 milioni di dollari con la SEC e Bittrex ha raggiunto un accordo di 29 milioni di dollari con il Dipartimento del Tesoro.

Le detrazioni effettive potrebbero essere ancora più alte

Al contempo, gli esperti di CoinGecko non hanno considerato le multe e gli altri pagamenti imposti dalla CFTC ai singoli top manager.

In particolare, non molto tempo fa, il fondatore di Binance ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari ed è arrivato volontariamente per un'udienza in tribunale dagli Emirati Arabi Uniti agli Stati Uniti.

Un altro caso riguarda le accuse contro la borsa di criptovalute BitMEX nel 2020. In quell'occasione, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno mosso accuse contro BitMEX e i suoi tre fondatori, tra cui Arthur Hayes, il capo della borsa. Hayes ha lasciato la società, si è dichiarato colpevole, ha pagato una multa di 10 milioni di dollari ed è stato condannato a due anni di libertà vigilata.

La multa totale per due soli individui è stata di ben 60 milioni di dollari. Tuttavia, i regolatori hanno una storia di altre multe personali, quindi i ricavi effettivi per i regolatori potrebbero essere diversi miliardi di dollari in più.

Fonte : crypto.news - Oct 10, 2024